印度加密货币监管：CBI冻结与佛罗里达银行诈骗案相关的12.2万美元
印度中央调查局应美国司法部的要求冻结了佛罗里达州 12.2 万美元银行诈骗案中的加密资产，凸显了印度与美国在打击加密货币欺诈方面的合作日益加强。
在美国司法部调查之后，印度中央调查局查封了与 WazirX 相关的加密基金，这表明跨境数字资产案件的监管和问责将更加严格。
印度中央调查局（CBI）应美国司法部（DOJ）的要求，冻结了与佛罗里达州一起重大银行冒充诈骗案相关的数字资产。此举凸显了打击加密货币欺诈和金融犯罪的国际合作日益加强。
美国牵头调查12.2万美元银行诈骗案
该案的核心是佛罗里达州的一起银行冒充诈骗案，该案导致约 12.2 万美元（约合 1 千万卢比）被盗。警方追踪到被盗资金来自一个加密货币账户。WazirX，印度领先的加密货币交易所之一，以印度公民 Punam Jaiswal 的名义持有，现已去世。
佛罗里达州赫尔南多县第五巡回法院发布了扣押令，促使美国司法部根据印度和美国之间的《司法协助条约》（MLAT）向印度当局寻求帮助。
印度应司法部要求采取行动
在美国司法部提出上诉后，印度内政部（MHA）于2025年1月将此案移交给印度中央调查局（CBI）。CBI于6月进行的初步调查证实，Jaiswal持有的加密货币可能包含金融犯罪收益。基于这些调查结果，CBI已要求扣押（冻结）与Jaiswal WazirX账户相关的加密货币和印度卢比。
一位不愿透露姓名的 CBI 高级官员表示，声明：“在对美国当局提供的文件进行适当核实后，我们迅速采取行动保护这些资产，以防止进一步的转移或清算。”
对印度加密货币监管的影响
此案反映了加密货币相关调查中跨境合作的广泛趋势，尤其是在印度和美国之间。这表明监管机构越来越多地将数字资产置于与传统金融资产相同的法律框架下进行处理。
对于印度的加密货币行业来说，此举发出了一个明确的信号：监管合规至关重要，数字资产并非遥不可及，国际执法机构也难以触及。随着印度实施针对加密货币交易所和数字钱包的新规，此类执法行动将增强透明度和问责制。
一位熟悉此案的加密货币合规专家表示：“随着数字资产成为全球资金流动的共同渠道，国际合作将成为确保加密货币用于创新而非剥削的关键。”
此举凸显了全球金融当局正在加强对加密货币欺诈、跨境加密货币调查和数字资产监管的关注，确保数字金融生态系统保持安全和负责任。
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