中国公民因涉嫌全球最大比特币走私案被判有罪
中国公民钱志敏（又名张亚迪）被指控在 2014 年至 2017 年期间在中国策划了一起大规模诈骗案。诈骗受害者超过12.8万.
当局指控钱某将大部分非法所得转换成比特币并藏匿在钱包中。
在2018年伦敦的一次突袭中，英国执法部门缴获了6.1万枚加密货币。按目前的估值，这些资产价值约67亿美元，成为有史以来最大的加密货币缴获行动之一。
2025年9月29日，钱某在伦敦南华克刑事法庭承认两项违反英国法律的罪名——获取犯罪财产和持有犯罪财产。另一名嫌疑人Hok Seng Ling也承认了在该计划中转移犯罪财产的罪名。
调查期间，钱某使用伪造证件逃离中国，并居住在英国。据报道，其洗钱计划涉及购买房产以及通过中介机构隐瞒资金。
这为什么重要？
这被广泛认为是迄今为止执法部门查获的最大单笔加密货币（以查获的 BTC 数量计算）。
如此大规模的扣押行动引起了所有人的警觉。如果当局能够追踪并从犯罪分子手中没收数十亿美元的加密货币，这可能会让其他大型加密货币持有者对自己资金的可追溯性和安全性感到担忧。
此外，即使比特币被转移和隐藏，立法者们多年来仍能追踪如此巨额的比特币，这证明了追踪技术已经发展得非常先进。在区块链上隐藏交易比以前困难得多。
由于被扣押的比特币现在的价值远高于被盗时的价值，最初的受害者很有可能拿回部分资金。在大多数大型诈骗案中，被盗资金早已不翼而飞，但在这里，加密货币本身的增长或许有助于扭转局面。
英国可以保留比特币吗？
英国2023年《经济犯罪和企业透明度法案》允许受害者申请返还已证明属于自己的资产。在这种情况下，12.8万名受害者很可能获得全额原始投资。
然而，由于被扣押的比特币现在的价值是犯罪时原始价值的数倍，当局面临着一个价值数十亿美元的问题——如何处理这些额外的钱？
受害者可能会寻求超过其损失原始价值的赔偿，可能包括利息或额外损害赔偿。
相反，英国皇家检察署预计将辩称，任何盈余都构成犯罪所得，因此应全部没收并归国家所有。
如果是后者，财政部可以拍卖所有被扣押的比特币，将其兑换成英镑（GBP）。这将立即为英国经济注入数十亿美元，可能用于资助英国国家医疗服务体系（NHS）、减税或公共服务。
如果英国持有比特币，它可能立即成为继美国和中国之后全球第三大比特币主权持有者。
无论如何，加密社区可能会密切关注这一情况的解决方案。
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